Решение собрания акционеров образец

Собрание акционеров Являясь лидером отрасли, мы осознаем свой долг перед природой и обществом. Ежедневно мы делаем химическое производство все более чистым и безопасным. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций ОАО "Уралхимпласт" Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание, т. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская решение собрания акционеров образец, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, решение собрания акционеров образец При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 18 апреля 2012г. Дата составления протокола — "25" апреля 2013 года. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний" в соответствии с абз. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 : 00. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 : 40. Число голосов, которыми обладают решение собрания акционеров образец, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 479 051 Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 11 марта 2013. Общее собрание акционеров имеет кворум, т. Председатель общего собрания: Гердт Секретарь общего собрания: Перемячкин Время открытия годового общего решение собрания акционеров образец акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: 13 : 00 Время начала подсчета голосов: 13 : 45 Время закрытия годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества решение собрания акционеров образец 14 : 05 Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Избрание Совета директоров Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества. Принятие Устава Решение собрания акционеров образец «Уралхимпласт» в новой решение собрания акционеров образец. Слово предоставлено Председателю Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» Гердту Александру Эммануиловичу, который открыл собрание, представил участникам собрания Секретаря собрания и членов Счетной комиссии собрания. Секретарем собрания утвержден Перемячкин Руслан Дмитриевич. Счетная комиссия в составе двух человек представлена независимым регистратором — реестродержателем Общества — Закрытым акционерным обществом «Ведение реестров компаний». Председателем Счетной комиссии является Дугинова Также Председатель собрания предложил следующий регламент проведения собрания: - слушания по каждому вопросу повестки дня, которые включают в себя выступления по каждому вопросу повестки дня, прения по каждому из вопросов повестки дня; - голосование по окончании слушаний вопросов повестки дня; - докладчику по первому пункту повестки предоставляется до 25 минут; - докладчику по остальным пунктам повестки предоставляется до 5 минут; - выступления в прениях — до 5 минут; - выступления с вопросами, справками — до 2 минут. Собрание в целом провести за 1час 30 минут. Предложение принято, возражений против Председателя, Секретаря, членов Счетной комиссии собрания не поступило. Далее Председатель напомнил присутствующим, что собрание работает только по утвержденной повестке дня, и не вправе ее менять и принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня. Вопрос 1 : "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата решение собрания акционеров образец дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года". По данному вопросу решением Совета директоров Общества поручено выступить Генеральному решение собрания акционеров образец Общества Воробьеву Дмитрию Борисовичу. Основные положения выступления Воробьева Результаты финансового года выражены, прежде всего, в выручке компании, которая снизилась на 0. Налог на землю 34,07 Решение собрания акционеров образец взносы 84,58 в том числе взносы в ПФР 66,86 Загрязнение окр. Основное распределение: - Затраты на транспорт для доставки на работу 5. В течение 2012 года сохранилась высокая конкуренция на рынках нашей продукции, что не давало возможности повышать ее доходность. Данные обстоятельства существенно повредили планам предприятия повысить уровень доходности. Кроме того, невыполнение показателей по прибыльности явилось следствием повышения цен и временного отсутствия основного сырья — фенола и метанола. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения чистая прибыль обществакоторая как уже ранее упоминалось составила 5,0 млн. От акционеров предложений по распределению прибыли за 2012 год в сроки установленные законодательством об не поступало. Советом Директоров Общества принято решение чистую прибыль Общества за 2012 г. С целью увеличения уровня прибыли компании руководством был разработан бюджет на 2013 г. Для реализации данной стратегии были запланированы в частности следующие мероприятия: - значительный рост продаж решение собрания акционеров образец смол; - увеличение продаж проппантов, МФС-50; - разработка и реализация новых марок ПВХ пластикатов, совместная работа с СХТ. Перспективные планы компании в 2013 году. По итогам 2012 г. «Хюттенес Альбертус» - ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности во всем мире. ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» предоставит рынку передовые решения, основанные на специфических требованиях к технологии и потребностям каждого заказчика. SI Group является мировым лидером в производстве химических полупродуктов, алкилфенолов и одним решение собрания акционеров образец лидеров в производстве фенольных смол. Данный совместный проект «Уралхимпласта» и SI Group, в основе которого - объединение технологических и рыночных компетенций обеих сторон, позволит консолидировать усилия решение собрания акционеров образец направлении продвижения продуктов на рынках России и СНГ под единым конкурентным брендом. В течение 2013 г. Создание новых СП позволяет ОАО «УХП» приобрести новые компетенции в области технологических разработок, повышает конкурентоспособность Компании. В настоящий момент ОАО «УХП» реализует проект по производству полимерно-покрытых проппантов с американской компанией КАРБО Керамикс мировой лидер по производству керамических проппантов, использующихся при гидроразрыве пластов для увеличения отдачи скважин при нефтегазодобыче. В начале 2013 г. В планах — совместный проект по выходу на российский рынок с реагентами-нейтрализаторами сероводорода и меркаптанов. В настоящий момент ведется активная совместная работа с компанией СХТ по разработке новых марок кабельных пластикатов специального назначения и продвижению их на рынок. Решение собрания акционеров образец 1 квартале 2013 г. Плановая выручка 2013 года по ГП должна достигнуть уровня 4 млрд. В целом прогнозные показатели по выручке почти на 903 млн. Вопрос 2: Об избрании Совета директоров Общества По данному вопросу выступил — Гердт Александр Эммануилович, который представил кандидатов в члены Совета директоров Общества и сообщил о каждом сведения о месте работы и занимаемой должности. Для избрания в Совет директоров Общества предложены следующие кандидатуры: Гердт Александр Эммануилович — Генеральный директор Решение собрания акционеров образец Управляющая компания «Химический парк Тагил»; Гердт Максим Александрович — Генеральный директор ЗАО «УралМетанолГрупп»; Норберт Визор — Председатель Правления "UCP CHEMICALS AG" Австрия ; Воробьев Дмитрий Борисович — Генеральный директор ОАО «Уралхимпласт»; Тальбирски Йорг — Член Правления "UCP CHEMICALS AG" Австрия ; Томас Богданович — Председатель Совета директоров "UCP CHEMICALS AG" Австрия ; Шишлов Олег Федорович — заместитель Генерального директора ОАО «Уралхимпласт» по науке и стратегическому развитию. Председателем собрания, секретарем собрания, членом Счетной комиссии участникам собрания разъяснено, что голосование по второму вопросу повестки дня производится путём кумулятивного голосования. Вопрос 3: "Об избрании ревизионной комиссии Общества". По данному вопросу выступил Гердт Александр Эммануилович, который представил кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и сообщил решение собрания акционеров образец каждом сведения о месте работы и занимаемой должности. Для избрания в решение собрания акционеров образец комиссию Общества предложены следующие кандидатуры: Волкоморов Андрей Юрьевич, Вохмянина Галина Николаевна, Козлова Ирина Петровна, Мельникова Лидия Анатольевна, Афанасьева Людмила Викторовна. Вопрос 4 : "Об утверждение аудитора Общества". По данному вопросу выступил Воробьёв Дмитрий Борисович с предложением утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "РСМ Топ-Аудит"; место нахождения: 119285, г. По кандидатуре аудитора Общества Воробьев Качество и стоимость услуг полностью устраивают Общество. Нареканий по качеству услуг аудитора Общества не поступало ни от руководства Общества, ни от акционеров, ни от органов финансового контроля. Вопрос 5 : Принятие Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции. По данному вопросу выступил член совета директоров Гердт Максим Александрович с предложением принять устав общества в новой редакции. Кроме того, в уставе изменен п. На голосование поставлены все пять вопросов Повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт». Итоги голосования определены настоящим протоколом, а также протоколом счетной комиссии. Согласно данным Счетной комиссии голоса распределились следующим образом: 1. По первому вопросу Повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один. Кворум по данному вопросу имеется. Протокол счетной комиссии прилагается Принятое решение : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках счет прибылей и убытков Общества. Дивиденды за 2012 год не объявлять и не выплачивать. По второму вопросу Повестки дня: Избрание Совета директоров Общества. Для акционеров их представителей проведено разъяснение порядка осуществления кумулятивного голосования Председателем собрания, секретарем собрания и членами Счётной комиссии собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми решение собрания акционеров образец лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по решение собрания акционеров образец вопросу повестки дня общего собрания: 24 353 357 Двадцать четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 807 Восемьсот семь. Протокол счетной комиссии прилагается. Принятое решение : Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра Эммануиловича, Гердта Максима Александровича, Богдановича Томаса, Воробьева Дмитрия Борисовича, Шишлова Олега Федоровича, Норберта Визора, Решение собрания акционеров образец Тальбирского. По третьему вопросу Повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один. Кворум по данному вопросу имеется. Протокол счетной комиссии прилагается. Принятое решение : Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Решение собрания акционеров образец Ирину Петровну, Решение собрания акционеров образец Лидию Анатольевну, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Волкоморова Андрея Юрьевича, Вохмянину Галину Николаевну. По четвертому вопросу Повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один. Кворум по данному вопросу имеется. Протокол счетной комиссии прилагается. Принятое решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "РСМ Топ-Аудит" г. По пятому вопросу Повестки дня: Принятие Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, решение собрания акционеров образец в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 479 051 Три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят один. Кворум по данному вопросу имеется. Принятое решение:Принять Устав ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции. Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» 24 апреля 2013 года: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках счет прибылей и убытков Общества. Дивиденды за 2012 год не объявлять и не выплачивать. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра Эммануиловича, Гердта Максима Решение собрания акционеров образец, Богдановича Томаса, Воробьева Дмитрия Борисовича, Шишлова Олега Федоровича, Норберта Визора, Йорга Тальбирского. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Козлову Ирину Петровну, Мельникову Лидию Анатольевну, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Волкоморова Андрея Решение собрания акционеров образец, Вохмянину Галину Николаевну. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "РСМ Топ-Аудит" г. Принять Устав ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт», а также все решения, принятые годовым собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт», оглашены непосредственно на собрании. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Перемячкин Задать вопрос Ваш вопрос укажите обратный e-mail. Для более подробной информации используйте Форму обратной связи Выберите тему.



COPYRIGHT © 2010-2016 postroimpokrasim.ru